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徐工集团工程机械股份有限公司2021年度监事会工作报告2021年,公司监事会根据《公司法》、公司《章程》、《监事会

徐工机械:2021年度监事会工作报告

作者: 大众排行网 发布时间: 2022年04月27日 16:06:21

徐工集团工程机械股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年,公司监事会根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行监督职责,对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查,为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

2021年,公司监事会共召开8次会议,审议通过了48项议案。监事列席了本年度召开的各次董事会和股东大会。

一、监事会会议召开情况

(一)第八届监事会第二十五次会议(临时)于2021年1月14日(星期四)以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

1.关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案;

2.关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市方案的议案;

3.《徐工集团工程机械股份有限公司关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》的议案;

4.关于分拆所属子公司江苏徐工信息技术股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案;

5.关于分拆所属子公司至深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案;

6.关于公司保持独立性及持续经营能力的议案;

7.关于江苏徐工信息技术股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案;

8.关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案;

9.关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案;

10.关于预计2021年度日常关联交易的议案。

内容详见2021年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上编号为2021-7的公告。

(二)第八届监事会第二十六次会议于2021年4月19日(星期一)以非现场的方式召开。会议审议通过以下事项:

1.关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案;

2.关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易方案的议案;

3.关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司构成关联交易的议案;

4.关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司不构成重组上市的议案;

5.关于《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易预案》及其摘要的议案;

6.关于签署附生效条件的《吸收合并协议》的议案;

7.关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;

8.关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案;

9.关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案。

内容详见2021年4月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上编号为 2021-19的公告。

(三)第八届监事会第二十七次会议(临时)于2021年4月28日(星期三)以现场与非现场相结合的方式召开。会议审议通过以下事项:

1.2020年度监事会工作报告;

2.关于计提资产减值准备的议案;

3.关于核销资产的议案;

4.2020年度利润分配预案;

5.2020年度内部控制评价报告;

6.2020年度报告和年度报告摘要;

7.2021年第一季度报告全文及正文;

内容详见2021年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上编号为 2021-24的公告。

(四)第八届监事会第二十八次会议于2021年7月9日(星期二)以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

1.关于增补监事的议案;

2.关于设立徐州徐工产业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案;

内容详见2021年7月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上编号为 2021-48的公告。

(五)第八届监事会第二十九次会议(临时)于2021年8月27日(星期五)以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

1.关于计提资产减值准备的议案;

2.关于核销资产的议案;

3.关于开展金融衍生品交易业务的议案;

4.2021年半年度报告和半年度报告摘要。

内容详见2021年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上编号为 2021-67的公告。

(六)第八届监事会第三十次会议于2021年9月29日(星期三)以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

1.关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案;

2.关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易方案的议案;

3.关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司构成关联交易的议案;

4.关于《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;

5.关于签署附生效条件的《吸收合并协议之补充协议》的议案;

6.关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案

7.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;

8.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案;

9.关于批准公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案;

10.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;

11.关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案;

12.关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案;

13.关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案。

内容详见2021年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上编号为 2021-72的公告。

(七)第八届监事会第三十一次会议(临时)于2021年10月29日(星期五)以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

1.2021年第三季度报告。

(八)第八届监事会第三十二次会议(临时)于2021年11月5日(星期五)以非现场方式召开。会议审议通过以下事项:

1.关于批准公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案;

2.关于《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案。

内容详见2021年11月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上编号为 2021-90的公告。

二、对公司2021年度有关事项的专项意见

(一)公司依法运作情况

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