做不良把自己做成不良 杭州东融涉嫌非法吸储被立案

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  从上证报梳理裁判文书网的公开信息来看,2019年,该集团因未能及时支付律师报酬88488元,被律师事务所告上法庭,还由于提供债务担保对200万元违约债务承担连带责任。

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  而东融集团应急小组也在致投资人的公开信中称,6月和7月,东融为兑付投资款分别投入3个多亿和4个亿现金,直至流动性枯竭,才不得不暂缓兑付。

  根据该公司网站信息显示,东融资产管理有限公司于2013年成立,注册资金1.05亿元,在上海、杭州、温州等地设有办事机构。到2013年末,银行特殊资产管理业务迅速拓展,特殊资产管理业务规模达5亿元。截至2015年12月31日,东融资产实现银行特殊资产收购资产对价总计达22.23亿元,债权本金约为48.83亿元。

  东融系已涉多项诉讼

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  根据该网站信息,目前东融系还有21个资产包,为来自各银行分行的债权资产包,下图为东融系资产、负债与债务统计明细表:

  之所以这家平台以不良资产为核心,是由于产品主要来自银行抵押逾期的不动产,即银行无法正常或按时回收贷款形成的不动产抵押。这些抵押物有商铺、地皮、住宅等,经由银行司法拍卖、超低折扣收购等方式清收可产生收益。

  12月2日,杭州市公安局下城区分局发布一则警方通告,杭州东融集团因涉嫌非法吸收公众存款,被立案侦查。据了解,其旗下“合家金融”为以不良资产为核心业务的P2F平台,东融资产主业也为不良资产管理业务。

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  去年起出现流动性问题

  对于这家平台出现流动性问题的原因,合家金融CEO李巍去年在致投资人公开信中称,去年6月中旬开始,一方面投资人信心严重不足,平台每日资金流出未见好转;另一方面,资产处置的速度偏慢,所以到8月2日,发行方还款第一次出现了逾期。

  一家处理不良资产业务的公司,硬生生把自己做成了不良资产。

  通告称,2019年12月2日,公安机关已依法对杭州合家互联网金融服务有限公司(“合家金融”)、杭州凯胜股权投资基金管理有限公司、杭州东融集团有限公司等“东融系”公司实际控制人包某峰等27名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并对相关涉案公司服务器数据予以调取,对相关资产开展查控工作。

  事实上,在被立案侦查之前,东融集团就已官司不断。

  根据合家金融官网介绍,该公司是以银行不良资产为核心的P2F特色互联网金融平台。成立于2014年,注册资本5000万元,是浙江省首批获得互联网金融服务资质的公司之一。所谓P2F,是指个人对金融机构的融资模式,资产端与持牌的银行、证券、保险、基金等金融机构发行的资产管理产品对接。

  此外,由于“一手收钱”未能“一手交货”,东融资产被浙丰资产公司告上法庭,其中未能交付的31户债权,是由东方资产浙江分公司从民生银行招商银行处受让,并在2013年转让给东融资产,原告已经支付债权转让款3500万元,被告无故拖延办理相关手续,致使原告无法变更为涉案债权的债权人。

  原标题:做不良的把自己做成不良!涉嫌非法吸储,杭州这家P2F平台被立案

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