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证券代码:601800证券简称:中国交建公告编号:临2019-092中国交通建设股份有限公司(简称公司)监事会及全体监事保证

中国交通建设股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年05月27日 21:22:19

原标题:中国交通建设股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

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  证券代码:601800 证券简称:中国交建公告编号:临2019-092

  中国交通建设股份有限公司(简称公司)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第四届监事会第二十六次会议通知于2019年10月25日以书面形式发出,会议于2019年10月30日以现场会议形式召开。会议应到监事3名,实到监事2名,监事王永彬因公出差,委托监事姚彦敏出席并代为表决。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议,对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

  会议审议通过相关议案并形成如下决议:

  一、审议通过《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》

  公司监事会审核了《中国交通建设股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序,并认真阅读了公司2019年第三季度报告全文及正文,监事会认为:

  1。 公司2019年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2。 公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

  3。 未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

  4。 监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂(含配套管网)TOT项目所涉关联交易的议案》

  1。 同意公司下属子公司中交第三公路工程局有限公司(简称三公局),与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司(简称中国城乡)、中国市政工程西南设计研究总院有限公司(简称西南院),共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP 项目及崇山等三家污水处理厂(含配套管网)TOT 项目。

  2。 三公局为公司全资子公司,中国城乡、西南院为公司控股股东中交集团的全资子公司,即为公司的关联方,本次交易构成关联交易,涉及关联交易金额约为6,975万元。

  3。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站()发布的关于TOT项目对外投资的关联交易公告。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、审议通过《关于一航局、公规院、车辆公司与中交雄安及振华重工组建合资公司推进雄安新区城市交换中心(CEC)项目所涉关联交易的议案》

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