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陕鼓动力:第七届董事会第二十三次会议决议

陕鼓动力:第七届董事会第二十三次会议决议

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年05月05日 10:31:06

陕鼓动力:第七届董事会第二十三次会议决议   时间:2020年04月20日 16:27:20 中财网    
原标题:陕鼓动力:第七届董事会第二十三次会议决议公告

陕鼓动力:第七届董事会第二十三次会议决议




证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2020-023



西安陕鼓动力股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议于
2020年4月17日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于2020年4月16日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中,4人以通讯表决方
式出席),会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


经与会董事审议,形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司以存款和理财类资产质押开展融资类业务的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于以存款和理财类资产
质押开展融资类业务的公告》(临2020-024)。


表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;
弃权0票,占公司全体董事的0%。


二、审议并通过了《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申请银行借款及公司
为其提供担保的议案》

具体内容详见公司临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于西安长青动力融资租
赁有限责任公司申请银行借款及公司为其提供担保的公告》(临2020-025)。


全体独立董事对本议案发表了独立意见,全文详见上海证券交易所网站



表决结果:同意9票,占公司全体董事的100%;反对0票,占公司全体董事的0%;
弃权0票,占公司全体董事的0%。


特此公告。




西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日


  中财网

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