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宝塔实业:召开2019年年度股东大会的通知

宝塔实业:召开2019年年度股东大会的通知

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年05月09日 20:55:43

宝塔实业:召开2019年年度股东大会的通知   时间:2020年04月28日 18:06:22 中财网    
原标题:宝塔实业:关于召开2019年年度股东大会的通知

宝塔实业:召开2019年年度股东大会的通知


证券代码:000595 证券简称:宝塔实业 公告编号:2020-017

宝塔实业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、召开会议基本情况

(一)会议届次:宝塔实业股份有限公司2019年年度股东大会。


(二)会议召集人:宝塔实业股份有限公司董事会。


(三)会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第三十五次
会议审议同意召开公司2019年年度股东大会,其召集程序符合《公
司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。


(四)召开时间

现场会议召开时间:2020年5月19日15:00。


网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2020年5月19日9:30—11:30、13:00—15:00;通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月19日9:15
至15:00期间任意时间。


(五)股权登记日:2020年5月12日

(六)召开方式:本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相
结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票


系统()向公司股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


(七)出席对象:

(1)截至2020年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


(2)本公司董事、监事和高级管理人员。


(3)本公司聘请的律师。


(八)现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区北京西路630号公
司会议室。


二、会议审议事项

(一)审议议案名称

本次股东大会需审议如下议案:

序 号

议 案

1

《宝塔实业股份有限公司2019年度报告及其摘要》;

2

《宝塔实业股份有限公司2019年度董事会报告》;

3

《宝塔实业股份有限公司2019年度监事会报告》;

4

《宝塔实业股份有限公司2019年度财务决算报告》;

5

《宝塔实业股份有限公司2019年度利润分配预案》;



第一、二、四、五项议案已经宝塔实业股份有限公司第八届董事
会第三十五次会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网发布的公告。



第三项议案已经宝塔实业股份有限公司第八届监事会第二十次
会议审议通过,详见公司在巨潮资讯网发布的公告。


公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职,详细内容见
公司在巨潮资讯网披露的独立董事述职报告。


三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:所有提案



非累积投
票提案



1.00

《宝塔实业股份有限公司2019年度报告及其摘要》;



2.00

《宝塔实业股份有限公司2019年度董事会报告》;



3.00

《宝塔实业股份有限公司2019年度监事会报告》;



4.00

《宝塔实业股份有限公司2019年度财务决算报告》;



5.00

《宝塔实业股份有限公司2019年度利润分配预案》;





四、现场股东大会登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司现场办理登记,也可用信
函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登
记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应
提供下列材料:

1、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、证券账户卡;委托代理人出席的,代理人出示
本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授
权委托书、证券账户卡、持股凭证。


2、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券
账户卡;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授


权委托书、证券账户卡。


(二)登记时间:2020年5月13日至2020年5月18日,上午
9:00—12:00,下午14:00—17:00。(公休日、节假日除外)

(三)登记地点:银川市西夏区北京西路630号,公司证券部。


五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址为)参加投票。(参加网络投票
时涉及具体操作说明详见附件一)

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:章碰

联系电话:0951-8697187

邮政编码:750021

邮箱:btsy000595@126.com

地址:宁夏银川市西夏区北京西路630号

(二)与会股东费用自理,出席会议人员请于会议开始前半小时
内到会议地点,并携带相关证明文件。


(三)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本
次股东大会的进程按当日通知进行。


七、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议;

2、第八届监事会第二十次会议决议。



特此公告。


附件:

一、《参加网络投票的具体操作流程》;

二、《授权委托书》。




宝塔实业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日


附件一:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360595”,投票简称为
“西轴投票”。


2、议案设置及意见表决。


对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。


3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表
达相同意见。


在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。


4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30 和
13:00—15:00。


2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9:15


至15:00期间任意时间。


2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
规则指引栏目查阅。


3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。





























附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席宝塔实业股份
有限公司2019年年度股东大会,并代为全权行使对会议全部议案的表
决权。


委托人:

委托人身份证号(法人股东营业执照号码):

委托人证券账户: 委托人持股数:

被委托人: 被委托人身份证号:

委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项填写股份
数)

议案

序号

议案内容

表决意见

同意

反对

弃权

1

《宝塔实业股份有限公司2019年度报告及其摘要》;







2

《宝塔实业股份有限公司2019年度董事会报告》;







3

《宝塔实业股份有限公司2019年度监事会报告》;







4

《宝塔实业股份有限公司2019年度财务决算报告》;







5

《宝塔实业股份有限公司2019年度利润分配预案》;









如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的,被委托人可代为
行使表决权,其行使表决权的意思代表委托人(委托单位),其后果
由委托人(委托单位)承担。


委托人签名(或签章):

委托日期: 年 月 日


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