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石化机械:2020年度日常关联交易预计

石化机械:2020年度日常关联交易预计

作者: 大众排行网 发布时间: 2020年08月05日 23:16:05

石化机械:2020年度日常关联交易预计   时间:2020年04月29日 19:02:20 中财网    
原标题:石化机械:关于2020年度日常关联交易预计的公告

石化机械:2020年度日常关联交易预计


证券代码:000852

证券简称:石化机械

公告编号:2020-014





中石化石油机械股份有限公司

关于2020年度 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)及公司控股子
公司和分公司因日常生产经营的需要,与中国石油化工集团有限公司
(以下简称“中石化集团”)及下属企业、中国石化集团江汉石油管
理局有限公司(以下简称“江汉石油管理局”)、中石化石油工程技术
服务股份有限公司及其下属企业(以下简称“石化油服”)、中国石油
化工股份有限公司及其下属企业(以下简称“中石化股份公司”)产生
关联交易,涉及向关联方采购原材料、燃料和动力,向关联方销售产
品、接受关联人提供的劳务等方面,预计 2020年度交易总额约
535,000.00万元,2019年上述同类交易实际发生453,087.07万元。


1、2020年4月27日,公司七届十二次董事会以5票同意,0票
反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计
的议案》。


2、董事会在表决该项议案时,张卫东董事、何治亮董事、张锦
宏董事属于关联董事,回避了该议案的表决。


3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可,并发表独立
意见,独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。



4、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定,
本次关联交易尚需获得公司股东大会批准,中国石油化工集团有限公
司及与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。


(二)2020年度预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易

类别

关联人

关联交易

内容

关联交易

定价原则

2020年

预计金额

截至披露日
已发生金额

2019年度

发生金额

向关联人
采购燃料
和动力

江汉石油管理局

购买水、电等燃料
动力

市场原则

7,000.00

621.43

6,780.62

小计





7,000.00

621.43

6,780.62

向关联人
采购材料
和商品

江汉石油管理局

购买原材料和商品

市场原则





0.37

石化油服

购买原材料和商品

市场原则

6,000.00

1,514.19

2,217.06

中石化股份公司

购买原材料和商品

市场原则

165,000.00

2,089.84

155,002.03

中石化集团所属
其他单位

购买原材料和商品

市场原则

1,500.00



1,228.62

石化集团之合联


购买原材料和商品

市场原则

3,500.00





小计





176,000.00

3,604.03

158,448.09

接受关联
人提供的
劳务

江汉石油管理局

物业管理、运输、
通讯、培训、新闻
报刊等劳务

市场原则

1,500.00

29.42

1,874.66

石化油服

运输、工程等劳务

市场原则

2,500.00

157.72

2,283.61

中石化股份公司

运输、工程等劳务

市场原则

1,600.00

5.82

1,010.31

中石化集团所属
其他单位

运输、工程等劳务

市场原则

5,000.00

0.00

3,625.22

小计





10,600.00

192.97

8,793.81

向关联人
销售材料
和商品

江汉石油管理局

销售石油机械、油
气钢管等产品

市场原则







石化油服

销售石油机械、油
气钢管等产品

市场原则

124,150.00

5,570.23

106,907.68

中石化股份公司

销售石油机械、油
气钢管等产品

市场原则

140,000.00

4,561.21

136,184.27

中石化集团所属
其他单位

销售石油机械、油
气钢管等产品

市场原则

6,000.00

11.67

1,041.24




石化集团之合联


销售石油机械、油
气钢管等产品

市场原则

20,000.00

0.00



小计





290,150.00

10,143.11

244,133.19

向关联人
提供劳务

江汉石油管理局

提供加工、保运、
检测等劳务

市场原则

400.00



385.99

石化油服

提供加工、保运、
检测等劳务

市场原则

25,000.00

1,015.15

17,799.48

中石化股份公司

提供加工、保运、
检测、技术开发等
劳务

市场原则

20,000.00

40.62

12,380.92

中石化集团所属
其他单位

提供加工、保运、
检测、技术开发等
劳务

市场原则

5,000.00



3,604.10

小计





50,400.00

1,055.77

34,170.49

接受关联
人提供的
租赁

江汉石油管理局

房屋、土地、场地
租赁

市场原则

800.00



714.15

石化油服

房屋、土地、场地
租赁

市场原则

50.00



46.72

中石化股份公司

房屋、土地、场地
租赁

市场原则







中石化集团所属
其他单位

房屋、土地、场地
租赁

市场原则







小计





850.00

0.00

760.87

合计

535,000.00

15,617.32

453,087.07





二、2019年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易
类别

关联人

关联交易

内容

2019年实
际发生金


2019年

实际发生额
占同类业务
比例(%)

实际发生
额与预计
金额差异
(%)

披露日期及
索引

预计金额

向关联人
采购燃料
和动力

江汉石油管理


购买水、电
等燃料动力

6,781

9,000

72.07%

-24.66%

2019年1月
24日,巨潮资
讯网

小计



6,781

9,000



-24.66%

向关联人

江汉石油管理

购买原材料

0.37



0%






采购材料
和商品



石化油服

购买原材料

2,217

1,000

0.40%

121.71%

中石化股份公


购买原材料

155,002

170,000

27.89%

-8.82%

中石化集团所
属其他单位

购买原材料

1,229

100

0.22%

1128.62%

小计



158,448

171,100



-7.39%

接受关联
人提供的
劳务

江汉石油管理


物业管理、
运输、通讯、
培训、新闻
报刊等劳务

1,875

1,800

9.06%

4.15%

石化油服

运输、工程
等劳务

2,284

5,200

11.04%

-56.08%

中石化股份公


运输、工程
等劳务

1,010

1,800

4.88%

-43.87%

中石化集团所
属其他单位

运输、工程
等劳务

3,625

3,500

17.52%

3.58%

小计



8,794

12,300



-28.51%

向关联人
销售材料
和商品

江汉石油管理


销售石油机
械、油气钢
管等产品



500



-100.00%

石化油服

销售石油机
械、油气钢
管等产品

106,908

60,000

17.81%

78.18%

中石化股份公


销售石油机
械、油气钢
管等产品

136,184

170,000

22.69%

-19.89%

中石化集团所
属其他单位

销售石油机
械、油气钢
管等产品

1,041

2,000

0.17%

-47.94%

小计



244,133

232,500



5.00%

向关联人
提供劳务

江汉石油管理


提供加工、
保运、检测
等劳务

386

200

0.66%

93.00%

石化油服

提供加工、
保运、检测、
技术开发等
劳务

17,799

14,030

30.42%

26.87%




中石化股份公


提供加工、
保运、检测、
技术开发等
劳务

12,381

13,000

21.16%

-4.76%

中石化集团所
属其他单位

提供加工、
保运、检测
等劳务

3,604

580

6.16%

521.40%

小计



34,170

27,810



22.87%

接受关联
人提供的
租赁

江汉石油管理


土地、房屋、
场地租赁等

714

2,050

20.12%

-65.16%

石化油服

土地、房屋、
场地租赁等

47

50

1.32%

-6.56%

中石化股份公


土地、房屋、
场地租赁等









中石化集团所
属其他单位

土地、房屋、
场地租赁等









小计



761

2,100



-63.77%

合计

453,087

454,810



-0.37%







二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、公司名称:中国石油化工集团有限公司

统一社会信用代码:9111000010169286X1

注册资本:32654722.2 万元

成立时间:1983年09月14日

法定代表人:张玉卓

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街22号

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营期限:长期

股东及持股比例:国务院国有资产监督管理委员会,100%

经营范围:组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运(含
管道运输)、销售和综合利用;组织所属企业石油炼制;组织所属企


业成品油的批发和零售;组织所属企业石油化工及其他化工产品的生
产、销售、储存、运输经营活动;实业投资及投资管理;石油石化工
程的勘探设计、施工、建筑安装;石油石化设备检修维修;机电设备
制造;技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务;
进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、名称:中国石化集团江汉石油管理局有限公司

注册号:91420000177564194F

注册资本:236,417万元

成立日期:1993年4月24日

法定代表人:郭洪金

住所:湖北省潜江市广华江汉路1号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营期限:长期

控股股东名称及持股比例:中国石油化工集团有限公司,100%

地址:湖北省潜江市广华江汉路1号

经营范围:石油、天然气的勘探、开发;石油工程施工;原油、
天然气及油气副产品的加工、销售;与油气共生或伴生的矿产品开采
与销售;承包境外石油、天然气工程;对外派遣实施工程所需的劳务
人员;安防工程设计、施工、维修;工交、市政及一般工程的勘察、
设计、施工、维修;电力、供水、建筑智能化、汽车充电站、充电桩
工程设计及施工;电力、供水设备运行、维护、检测;电力销售;供
水;污水处理、运营;通信信息化业务、通信工程建设、维护;基础
电信、增值电信业务;通讯设备开发、销售、维修(不含卫星电视广


播地面接收设施安装);商品及技术的进出口业务(国家限制或禁止
的除外);机械加工、维修;仪器仪表安装、维修、检测;环保设备
的生产、销售;燃气波纹管零售及安装;电子产品、计算机及配件、
文具用品、日用品百货、食品、体育用品及器械销售;劳务分包;职
工培训咨询;图书与档案管理;车辆、房屋租赁;广告设计、制作、
代理、发布;物业管理、家政、清洁、养老与疗养、文体、会议及展
览、餐饮住宿、婚庆礼仪、代理记账、会计、物流代理、园林绿化工
程、代驾、停车场、机动车登记代理、汽车充电服务;公路运输;车
辆维修及配件销售;普通驾驶员、驾驶员从业资格培训;二手车经纪;
环境与生态监测;质检技术服务、防雷装置检测;家用燃气具及管线
漏气检测;包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;江汉石油报出版;
(以下范围限持证分支机构经营)出版物印刷;电视网络维护安装及
有线电视节目传输;疾病防控防治。(涉及许可经营项目,应取得相
关部门许可后方可经营)

3、名称:中国石油化工股份有限公司

统一社会信用代码:

91110000710926094P



注册资本:12107120.9646 万元

成立日期:2000年02月25日

法定代表人:张玉卓

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街22号

企业类型:其他股份有限公司(上市)

经营期限:长期

控股股东名称及持股比例:中国石油化工集团有限公司,68.77%

经营范围:瓶装燃气经营(限取得许可证的分支机构经营);危
险化学品生产、石油天然气勘探、开发生产安全管理(限取得安全生
产许可证的分支机构经营);铁路运输;港口经营;食用盐生产、批


发、零售(限取得许可证的分支机构经营、不在本市经营);食品添
加剂制造(限外埠分支机构经营);保险代理业务(限外埠分支机构
经营);保险经纪业务(限外埠分支机构经营);住宿(限外埠分支机
构经营);餐饮服务(限外埠分支机构经营);火力发电(不在本市经
营);电力供应(限分支机构经营);危险化学品经营(限取得危险化
学品经营许可证的分支机构经营);油气勘查;石油的开采(开采地
区及有效期以许可证为准);零售预包装食品、散装食品、乳制品(含
婴幼儿配方乳粉)(限取得食品流通许可证的分支机构经营)、保健食
品(限取得食品流通许可证的分支机构经营);卷烟、雪茄烟的零售
(限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营);图书、报纸、期刊、
电子出版物、音像制品零售;道路运输(限分支机构经营,经营范围
以道路运输经营许可证为准);石油炼制;润滑油、燃料油、沥青的
销售;重油、橡胶及其他石油化工原料(不含危险化学品)和产品的
生产、销售、储存;日用百货便利店经营;纺织、服装、日用品、五
金、家用电器及电子产品、充值卡的零售;彩票代理销售、委托代理
收取水电费、票务代理服务;设计、制作、代理、发布广告;汽车清
洗服务;石油石化机器、设备的制造、监造、安装;石油石化原辅材
料、设备及零部件的采购、销售;技术及信息、替代能源产品的研究、
开发、应用、咨询服务;承包境外机电、石化行业工程和境内国际招
标工程;文化、体育用品及器材销售;汽车、摩托车及零配件销售;
汽车维修装潢服务;沿海工程辅助作业;溢油应急、安全守护、船舶
污染清除作业;专业技术服务业中质检技术服务、环境与生态检测服
务;货物运输代理;页岩气、煤层气、页岩油、可燃冰等资源勘探、
开发、储运、管道运输、销售(不在本市经营);电力技术开发与服
务;电力设施安装维护(限分支机构经营);销售家具及建筑装饰材


料(限外埠分支机构经营);家庭劳务服务(限外埠分支机构经营);
仓储服务(限外埠分支机构经营);储气库设施租赁(限外埠分支机
构经营);出租商业用房、办公用房;汽车租赁(不含九座以上客车);
机械设备租赁;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(企业依法
自主选择经营项目,开展经营活动;港口经营、铁路运输、食用盐生
产销售等许可项目需取得批准后经营,依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。)

4、名称:中石化石油工程技术服务股份有限公司

统一社会信用代码:911100006259082971

注册资本:1898434.0033 万元万元

成立日期:1994年11月21日

法定代表人:陈锡坤

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街22号1202房间

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

经营期限:长期

控股股东名称及持股比例:中国石油化工集团有限公司,70.18%

经营范围:施工总承包、专业承包、劳务分包;建设工程项目管
理;为陆上和海洋石油和天然气的开采提供服务;工程和技术研究与
试验发展;建筑工程准备;销售机械设备、五金交电、计算机、软件
及辅助设备;机械设备租赁;能源矿产地质勘查、固体矿产地质勘察;
地质勘查技术服务;石油、天然气和矿产能源项目的投资;组织具有
制造经营项目的企业制造金属结构、金属工具、金属压力容器、通用
仪器仪表、专用仪器仪表、化学试剂、化学助剂、专项化学用品(包
括油田化学品)和矿山、冶金、建筑专用设备;组织具有对外承包工


程许可的企业承包境外石油工程、天然气工程、化工工程、桥梁工程、
公路工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、钢结构工
程、电力工程、消防设施工程、工业装置工程及境内国际招标工程;
货物进出口;代理进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

(二)与上市公司的关联关系

上述关联方为公司控股股东中石化集团及其下属公司,以上关联
方符合《股票上市规则》10.1.3条第(一)、(二)款规定的关联关系
情形。


(三)履约能力分析

中石化集团及其下属企业、江汉石油管理局、石化油服、中石化
股份公司均具备向公司及时交付标的物或支付销售货款的能力,无法
履约的风险较小。


三、关联交易主要内容

1、定价依据

(1)公司货物购销、提供和接受劳务均按协议价格或市场价格交
易,与非关联方一致。


(2)公司部分水、电由江汉石油管理局提供,水电价格根据政府
定价协议确定。


(3)参考市场定价,确定物业管理费收费标准。


(4)根据租赁物所属地物价局、土地管理局相关文件,以及参考
当地市场价,确定租赁费收费标准。


2、关联交易协议签署情况

(1)供用水、电协议

公司与江汉石油管理局于2005年11月签订《供用水电合同变更


协议》,自2005年1月1日起供水单价为2.06元/吨(含税);公司与
江汉石油管理局于2011年12月签订《供用水电合同变更协议》,电
费结算价调整如下:基础电价自2011年12月1日起为1.031元/千瓦
时(含税)。


(2)关联租赁协议

根据中石化石油工程机械有限公司(乙方)与江汉石油管理局(甲
方)签订的《土地、房屋租赁框架协议》,甲方将其拥有使用权的土
地、拥有所有权的房屋租赁(下称“租赁物业”)给乙方使用,租赁物业
所有权的详情列载于甲乙双方另行签订的具体协议中。


(3)综合服务框架协议

根据中石化石油机械工程有限公司(乙方)与江汉石油管理局(甲
方)签订的《综合服务框架协议》,甲、乙双方同意于本协议生效期
间,分别按照对方提出的合理要求及相关具体合同中的标准条款向对
方及其下属企业,或促使己方的下属企业向对方及其下属企业提供相
关服务。服务的具体内容包括但不限于:水、电供应服务;通讯、网
络及媒体支持服务;物业管理服务;职工培训服务;运输服务;会议
及其相关支持服务。


四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、中石化集团及其下属企业根据该企业生产经营的需要向公司
采购产品;因为历史因素,公司全资子公司中石化江钻石油机械公司
钻头业务供水供电系统由江汉石油管理局建设,水、电一直向该企业
采购,生产经营所需的部分土地和厂房也向该企业租用。


2、公司发生的关联交易是公允的,没有损害上市公司利益。


3、该关联交易不影响公司独立性,公司主要业务没有因此关联
交易而对关联人形成依赖。



五、公司独立董事意见

独立董事事先审核了公司2020年度日常关联交易预计事项,同
意将2020年度日常关联交易预计事项提交董事会审议,并发表如下
独立意见:公司控股股东中国石油化工集团有限公司(以下简称“中
石化集团公司”)及其下属企业为公司的重要供应商和主要客户之一,
公司及控股子公司、分公司因为日常生产经营的需要,需与中石化集
团公司及其下属企业发生业务往来。公司董事会召集、召开审议本次
关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

在本次董事会会议上,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决
制度。公司上述关联交易行为符合国家的相关规定,向关联方购销货
物、提供和接受劳务、采购水、电以及关联方给公司提供物业服务和
收取土地租赁费时均按协议价格或市场价格交易,与非关联方一致,
其决策程序符合有关法律法规的要求。公司2020年度预计发生的日
常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,有利于公司业务的发
展,符合上市公司和全体股东的利益,不会损害公司及其他股东的利
益。


六、备查文件

1、七届十二次董事会决议;

2、独立董事事前认可和独立意见;

3、日常关联交易协议。


特此公告。


中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日






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